Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396382
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-17 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 23 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 1-10 gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Bhttps://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Ana-Sozlesme-2.pdf |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bu yönde bir sınırlama yoktur. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944493 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 20 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 21 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 9 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 17 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 14 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 13 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 16 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 19 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 22 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 12 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 18 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 8 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| 10 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| 15 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 11 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 22 | Muharrem ESKİYAPAN |
| 17 | Tevfik KINIK |
| 4 | Mehmet ESKİYAPAN |
| 2 | İsmail KÖKSAL |
| 14 | İsmail KÖKSAL |
| 10 | Fikret ESKİYAPAN |
| 6 | Hasan ÇUHACI |
| 16 | Aclan ACAR |
| 5 | Sinan YURTBİLİR |
| 12 | Sinan YURTBİLİR |
| 18 | Dr. Vahdettin ERTAŞ |
| 21 | Ali Tanju YILMAZTÜRK |
| 15 | Elif Bilgehan MÜFTÜOĞLU |
| 13 | Dr. Vahdettin ERTAŞ |
| 20 | Tevfik KINIK |
| 9 | İsmail Köksal |
| 11 | Mehmet ESKİYAPAN |
| 19 | İsmail KÖKSAL |
| 7 | Serap Aktaş |
| 3 | Aclan ACAR |
| 1 | Dr. Vahdettin Ertaş |
| 8 | Dr. Vahdettin Ertaş |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 15 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 19 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 21 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 16 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 17 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 20 | Hayır (No) |
| 13 | Evet (Yes) |
| 22 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 18 | Evet (Yes) |
| 10 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 21 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 20 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 18 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 16 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 17 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 22 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 19 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |