Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396382
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-17 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bulunmamaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Tevfik Bilgin |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Kamil Gökhan Bozkurt (CEO) / Halim Tekkeşin (Genel Müdür) |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Farklı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Sorumluluk sigortası yapılmıştır. KAP bildirimi bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.nuhcimento.com.tr/wp-content/uploads/Surdurulebilirlik-Dokumanlari-TR.pdf |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Bir kişi - %7 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 14 | Elif Bilgehan Müftüoğlu |
| 12 | Aclan Acar |
| 4 | Nurcan Yurtbilir |
| 1 | Tevfik Bilgin |
| 11 | İsmail Köksal |
| 6 | Ali Tanju Yılmaztürk |
| 13 | Tevfik Kınık |
| 3 | Mehmet Eskiyapan |
| 2 | Fikret Eskiyapan |
| 8 | Hasan Çuhacı |
| 9 | Yılmaz Küçükçalık |
| 5 | Sinan Yurtbilir |
| 10 | Dr. Vahdettin Ertaş |
| 7 | Muharrem Eskiyapan |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 14 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 13 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 13 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 14 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 10 | 2018-03-29 |
| 13 | 2021-03-25 |
| 8 | 2011-04-27 |
| 2 | 1994-03-26 |
| 6 | 2024-02-24 |
| 9 | 2013-03-27 |
| 5 | 2013-03-27 |
| 11 | 2019-03-28 |
| 3 | 1984-03-31 |
| 4 | 2017-03-30 |
| 14 | 2021-03-25 |
| 7 | 2010-03-24 |
| 1 | 2013-03-27 |
| 12 | 2021-03-25 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246298 |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246298 |
| 13 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246298 |
| 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246298 |
| 14 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246298 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 14 | Değerlendirildi (Considered) |
| 13 | Değerlendirildi (Considered) |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 14 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 11 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 13 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 14 | Hayır (No) |