Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357247
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df019320a93245118d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df019320a93265118eGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 02.10.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 05.11.2024 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 04.11.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9 (Şirket Merkezi Toplantı Salonu) |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (II-22.1) hükümleri ile 01.08.2024 tarih ve 41/1198 sayılı İlke Kararı ve Kurulun ilgili diğer düzenlemeleri kapsamında Şirketimizce nakit alınan "Geri Alınan Paylar" tutarından 63.875.937 TL tutarındaki payların, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. maddesi gereğince "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre itfa edilmesi için Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Yönetim Kurulu Raporu"nun Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Şirket sermayesinin 563.875.937 TL'den 500.000.000 TL'ye indirilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Holding‘in Sermayesi" başlığını taşıyan 8. maddesi ve "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlığını taşıyan 9. maddesinin ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yürürlükte olan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesinin onaya sunulması,
6 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Diğer Pay İhracı/İptali
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EKTE "pdf" DOSYA OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
list*Diğer Pay İhracı/İptali*Kabul edildiGenel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 12.11.2024 |
| EK: 1 | 2024 NTHOL Olağanüstü GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | 2024 Olağanüstü GK Toplantı Tutanak.pdf - Tutanak |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.11.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.11.2024 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.