Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1398874
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955c2a494c4186*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701955c2a497a4187Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Daveti Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 03.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 08.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ŞİŞLİ |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi
5 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 Mali Yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi
7 - Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 Mali Yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
10 - 2024 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/(4) maddesi kapsamında Şirketin 2024 Mali Yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
13 - 2024 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
15 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Naturelgaz 2025 OGK - Genel Kurul Toplantisi TTSG Ilan Metni.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Naturelgaz 2025 OGK - Genel Kurul Toplantisi Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 mali yılı faaliyetlerini incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 8 Nisan 2025 Salı günü, Saat 14:00'te Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
bNATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
b