Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1573328
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9cc9d176019cfa71732901f8*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9cc9d176019cfa71733101f9*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9cc9d176019cfa71733b01fa*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9cc9d176019cfa71734001fb*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9cc9d176019cfa71734701fc*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9cc9d176019cfa71734c01fd*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9cc9d176019cfa71735101fe*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9cc9d176019cfa71735601ffGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
| Karar Tarihi | 17.03.2026 |
| Genel Kurul Tarihi | 16.04.2026 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.04.2026 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Adres | Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Üniversiteler Mah. 1606. Cad. No:11 CYBERPARK H Blok Bilkent/Ankara |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti'nin okunması,
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Ücretlendirme Politikası ile 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı_vekaletname dahil.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Ek-1 Bağımsız yönetim kurulu üyesinin Bağımsızlık Beyanı ve Özgeçmişi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | Ek-2 Netcad Yazılım A.Ş. - Kâr Dağıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 5 | Ek-3 Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 6 | Ek-4 Netcad Yazılım A.Ş. - Ücretlendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 7 | Ek-5 Netcad Yazılım A.Ş. - Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 8 | Ek-6 Netcad Yazılım A.Ş. - Bilgilendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.03.2026 tarih ve 2026/227 nolu kararı ile;
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 16.04.2026 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Üniversiteler Mah. 1606. Cad. No:11 CYBERPARK H Blok 06800 Bilkent/Ankara adresinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.