Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1432936
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c740196915db8af6d06*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c740196915db92f6d07Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 02.05.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 28.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | TUZLA |
| Adres | Orhanlı Mah. İrfan Cad. No:28 34956 Orhanlı-Tuzla, İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4 - 2024 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,
7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
8 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9 - Bağış ve Yardım Politikası'nın onaya sunulması,
10 - 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
12 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | GK Daveti ve Vekaletname_28.05.2025.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | GK Bilgilendirme Dokümanı_28.05.2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 28 Mayıs 2025, Çarşamba günü saat 11:00'de Orhanlı Mah. İrfan Cad. No:28 34956 Orhanlı-Tuzla, İstanbul adresinde yapılacaktır.