Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405232
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | https://mogan.com.tr/kurumsal/yonetim-kurulu/ |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler- Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Tarık Aygün |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ali Karaduman |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici Sorumluluk Sigorta Poliçesi bulunmaktadır ancak şirket sermayesinin yüksek olması sebebiyle poliçe tutarı şirket sermayesinin %25’ini aşmamaktadır. KAP Açıklaması yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 kişi , %11 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 2 | Ali Karaduman |
| 5 | Derviş Koyuncu |
| 3 | Kaan Yamantürk |
| 8 | Eşref Ayaş |
| 9 | Virma Sökmen |
| 6 | Ümit Yamantürk |
| 7 | Rıza Kadirli |
| 4 | Orhan Barut |
| 1 | Tarık Aygün |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 6 | 2009-05-26 |
| 9 | 2024-07-18 |
| 1 | 2008-05-09 |
| 7 | 2012-05-08 |
| 8 | 2024-07-18 |
| 3 | 2023-05-18 |
| 5 | 2021-03-02 |
| 2 | 2010-04-07 |
| 4 | 2011-05-05 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298715 |
| 1 | - |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298715 |
| 3 | - |
| 2 | - |
| 7 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 9 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |