Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401068
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-05 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Şirketimizin 31.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalığa Sn. Rıza Akça'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Azalığa Sn. Ahmet Bilge Göksan'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Hazırlanan imza sirküleri ile Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin 3 farklı kademede yetki devri yapılmıştır. Söz konusu yetkiler Yönetim Kurulu İç Yönergesinde tanımlanmıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2024 yılında Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliğine ilişkin İç Denetim Birimi tarafından hazırlanan ve Denetimden Sorumlu Komiteye sunulan rapor Denetimden Sorumlu Komite'nin 20 Ocak 2025 tarih ve 2025/01 sayılı toplantısında görüşülmüştür. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim başlığı altında Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması maddesinde yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Rıza Akça |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ali Atlamaz |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | HAKKI GÖRKEN PERİNÇEK |
| 2 | AHMET BİLGE GÖKSAN |
| 4 | CEMAL İPEKOĞLU |
| 5 | YİĞİT ZABUNOĞLU |
| 3 | ALİ ATLAMAZ |
| 1 | RIZA AKÇA |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 1987-09-07 |
| 5 | 2021-06-25 |
| 4 | 2000-06-30 |
| 6 | 2023-08-29 |
| 3 | 2000-06-30 |
| 1 | 1989-10-09 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008600 |
| 1 | - |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190357 |
| 2 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |