Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397589
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-13 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | 28 Haziran 2024 tarihinde yapılan görev dağılımı sonucu, Mahmut Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı ve Levent Uluçeçen Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiş olup Şirket işlemleriyle ilgili her konuda Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili birlikte atacakları müşterek imzayla Şirket'i sınırsız temsil etme hak ve yetkisine haizdir. Yönetim Kurulun yetkileri, faaliyet raporunda detaylı olarak açıklanmıştır. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç Kontrol Birimi oluşturulmamıştır. |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu >Finansal Bilgiler> İç Kontrol Sisteminin Etkinliği, Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirmeleri |
Yönetim kurulu başkanının adı | Mahmut ERDEMOĞLU |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Şualp Nurkan KAÇMAZ |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://mhrgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yoktur. |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
2 | LEVENT ULUÇEÇEN |
3 | GÖKAY ERDEMOĞLU |
8 | UFUK TANDOĞAN |
6 | KEMAL GÜLMEZ |
9 | MÜŞFİK CANTEKİNLER |
1 | MAHMUT ERDEMOĞLU |
5 | VOLKAN YILDIZ |
7 | KERİM ERHAN DUMANLI |
4 | AHMET YAŞAR |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
5 | İcrada görevli (Executive) |
7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
1 | İcrada görevli (Executive) |
9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
2 | İcrada görevli (Executive) |
6 | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
9 | Bağımsız üye (Independent director) |
4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
7 | Bağımsız üye (Independent director) |
8 | Bağımsız üye (Independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
8 | 2023-01-06 |
4 | 2021-03-30 |
2 | 2021-03-30 |
3 | 2023-01-06 |
9 | 2024-06-28 |
7 | 2023-01-06 |
5 | 2021-03-30 |
1 | 2021-03-30 |
6 | 2021-03-30 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293989 |
9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293989 |
7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293989 |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
7 | Değerlendirildi (Considered) |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
8 | Değerlendirildi (Considered) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
9 | Değerlendirildi (Considered) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
7 | Hayır (No) |
8 | Hayır (No) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
9 | Hayır (No) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
3 | Evet (Yes) |
9 | Evet (Yes) |
4 | Evet (Yes) |
8 | Evet (Yes) |
7 | Evet (Yes) |
1 | Evet (Yes) |
6 | Evet (Yes) |
2 | Evet (Yes) |
5 | Evet (Yes) |