Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1516834
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a817213d07627Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Esas Sözleşme Değişikliği Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem | İmtiyaz Öngörülmesi Nedeniyle |
| Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.11.2025 |
| Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu | Tamamının olumlu oyu ile kullanılmıştır. |
| Ayrılma Hakkından Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih | 14.11.2025 |
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
| Pay Grup Bilgileri | Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı |
| MERKO, TRAMERKO91A5 | 14,5 |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan toplantıda ana ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.'den gelen talep nazara alınarak, Şirketimiz üretim faaliyetlerini ve finansal gelişimini daha sağlıklı ve daha güvenli olarak sürdürebilmek, uzun vadeli, büyük ölçekli ve kapsamlı yatırımlarımızın ve büyüme hedeflerimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Şirketimiz rekabet gücünü korumak ve ilerletmek ve nihayette tüm paydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak amacıyla;
1- Şirket paylarının A, B ve C Grubu olarak ayrılmasına,a) A Grubu paylara Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yarısının seçiminde seçilme ve/veya aday gösterme imtiyazı ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçiminde imtiyaz tanınmasına,
b) B Grubu paylara Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarındaki gündem maddelerine ilişkin oylamada pay başına 5 (beş) oy hakkı imtiyazı tanınmasına (i1 paya =5 oy hakkı),
c) C Grubu payların ise borsada işlem gören paylar olarak tanımlanmasına ve herhangi bir imtiyaz tanınmamasına;
2- Bu kapsamda ana ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.'ye ait 1 yıllık satmama taahhüdüne konu olanlar dahil olmak üzere mevcut paylardan 100.000 TL nominal değerli (iher biri 1i-TL nominal değerli 100.000 iadet) kısmının A Grubu paya dönüştürülmesine,
3- Ana ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.'ye ait 1 yıllık satmama taahhüdüne konu olanlar dahil olmak üzere mevcut paylardan 6.400.000 TL nominal değerli (iher biri 1i-TL nominal değerli 6.400.000 iadet) kısmının B Grubu paya dönüştürülmesine,
4- Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin i"bSermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi, i"bYönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 11.b maddesi, i"bÜyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 12. maddesi, bi"biYönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16. maddesi,b i"Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı"i başlıklı 19. maddesi, bi"Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı" başlıklı 22. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,
5- Şirketimiz esas sözleşmesinin i"bSermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi, i"bYönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 11.b maddesi, i"bÜyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 12. maddesi,bi "biYönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16. maddesi, bi"Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19. maddesi, bi"Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı" başlıklı 22. maddelerinde öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 4. Maddesi 1'inci fıkrasının (ç) bendi hükmü gereğince imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikte bir esas sözleşme değişikliği olduğundan söz konusu değişikliklerin iönemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
6- Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliğinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
7- İşbu Yönetim Kurulu Kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ana ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.'ye satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduklarına,
8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'ncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1-TL nominal değerli pay başına ayrılma hakkı kullanım fiyatının, işbu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan b14,50 TL olarak belirlenmesine,
9- Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın paylarının, A.G Girişim Holding A.Ş. tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın azami b100.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin A.G Girişim Holding A.Ş. teklifinin kabul edilmesine ve buna göre ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın paylarının, A.G Girişim Holding A.Ş. tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın azami b100.000.000-TL olarak belirlenmesine,
10- İşbu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.
list*Eklenen Dökümanlar*list*EK: 1*Esas Sözleşme Tadili.pdf