Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402663
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c60195711a1e747cae*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c60195711a1e827caf*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c60195711a1e897cb0Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Çağrı / Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 07.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 03.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İZMİR |
| İlçe | TİRE |
| Adres | İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bagımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
9 - Esas sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 13. Maddesi ve SPK' nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,
11 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca geri alınan paylar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık verilecek huzur hakkının müzakeresi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bagış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bagış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri geregince, Şirket'in 2024 yılında 3. kişiler lehine verdigi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebligi'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2024_Meditera.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni_Meditera.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 3 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 3 Nisan 2025 Perşembe Günü saat 11:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.