Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1430438
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8b01967c34825301ca*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8b01967c34825c01cb*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8b01967c34826501cc*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8b01967c34826e01cdGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 28.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 27.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | AFYONKARAHİSAR |
| İlçe | AFYON KARAHİSAR MERKEZ |
| Adres | Akrones Termal Otel Beytepe Salonu - Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirket Esas Sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,
9 - 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 2024 OGK İlan Metni.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | General Assembly-Invitation Letter.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | 2024 OGK_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | General Assembly-Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27/05/2025 Salı günü Saat: 10:30'da Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad.No:38 Merkez Afyonkarahisar adresinde bulunan Akrones Termal Otel Beytepe Salonu'nda yapılacaktır.