Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1429739
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c7601966d7f90952ce2*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c7601966d7f909e2ce3Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 25.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 27.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | KADIKÖY |
| Adres | Zühtüpaşa Mahallesi Şefik Bey Sokak No:1 Kadıköy / İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması;
4 - 2024 yılına ait bilânço, kar-zarar hesaplarının (finansal tabloların) okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri;
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi;
7 - Mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve kar dağıtımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
8 - Yönetim Kurulu'na Esas Sözleşme'nin Karın Tespiti ve Dağıtılması başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması;
9 - 2025 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması;
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması;
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi;
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun bir şekilde belirlenmesi;
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ve 23.03.2025 tarih ve 2025/18 sayılı SPK Bülteni'nde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
15 - 2024 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2024 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;
17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi;
18 - Dilek ve temenniler;
19 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kar Payı Avansı Ödemesilist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 2024 Olağan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | 2024 Olağan Genel Kurul Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için hazırlanan dokümanları kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.