Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1570376
Sirket Genel Bilgi Formuİletişim Bilgileri
| Merkez Adresi | Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Caddesi, Dünya Ticaret Merkezi, EGS Business Park, B3 Blok, Zemin Kat, No: 12/10 Bakırköy-İstanbul |
| İnternet Adresi | www.luxera.com.tr |
Elektronik Posta Adresi
list*E-posta*[email protected]İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
| Adres | Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Caddesi, Dünya Ticaret Merkezi, EGS Business Park, B3 Blok, Zemin Kat, No: 12/10 Bakırköy-İstanbul |
| Telefon | 0-212-465-44-34 |
| Faks |
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
| Ad-Soyad | Görevi | Görevlendirme Tarihi | Telefon | E-posta | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
| Erkan Bezirkan | Finans Müdürü | 10.03.2026 | 0-212-465-44-34 | [email protected] | ||
| İnal Dinçer | Mali İşler Direktörü | 10.03.2026 | 0-212-465-44-34 | [email protected] |
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
| Şirketin Faaliyet Konusu | Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| A | Nama | 1 | TRY | 1000000 | TRY | İşlem Görmüyor | ||
| B | Hamiline | 1 | TRY | 329000000 | TRY | İşlem Görüyor |
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| RAMAZAN TAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 03.07.2015 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI | BAŞKA ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ VAR | Hayır | 18.03 | A,B | YOK | |||||
| CEMAL SÜLEYMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Mimar | 03.07.2015 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | BAŞKA ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ | Hayır | 18.03 | A,B | Bağımsız Üye Değil | YOK | YOK | |||
| EMAD RAGAB | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İnşaat Mühendisi | 03.07.2015 | İcrada Görevli | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLLİĞİ | BAŞKA ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ | Hayır | 18.03 | A,B | Bağımsız Üye Değil | YOK | YOK | |||
| ALİ KHALIL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İnşaat Mühendisi | 16.05.2024 | İcrada Görevli Değil | YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ | BAŞKA ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ | Hayır | 9.55 | A,B | Bağımsız Üye Değil | YOK | YOK | |||
| MEHMET EMİN ORAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Bankacı | 16.05.2024 | İcrada Görevli Değil | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ | BAŞKA ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ | Evet | 0 | YOK | Bağımsız Üye | YOK | Değerlendirildi | Hayır | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI, DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ | |
| ÖMER ERDOĞAN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 16.05.2024 | İcrada Görevli Değil | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ | BAŞKA ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ | Evet | 0 | YOK | Bağımsız Üye | YOK | Değerlendirildi | Hayır | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI | |
| MİNE BERRA DOĞANER | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans / Yatırım Danışmanı | 16.05.2024 | İcrada Görevli Değil | BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ | BAŞKA ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ | Evet | 0 | YOK | Bağımsız Üye | YOK | Değerlendirildi | Hayır | DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
| MÜNİR KÖNDEL | GENEL MÜDÜR | Mimar | GENEL MÜDÜRLÜK | YOK |
| İNAL DİNÇER | Mali İşler Direktörü | Muhasebe ve Denetim Uzmanı | Mali İşler Direktörlüğü | YOK |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
| Ticaret Unvanı | LUXERA MOAZ GAYRIMENKUL GELISTIRME INSAAT YATIRIM ANONIM SIRKETI |
| Şirketin Faaliyet Konusu | GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKULLERE YAITIRM |
| Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | 44000000 |
| Şirketin Sermayedeki Payı | 22000000 |
| Para Birimi | TRY |
| Şirketin Sermayedeki Payı (%) | 50 |
| Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği | ORTAK |