Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397517
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-27 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 14 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 3 |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | https://www.lukskadife.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/1 |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 1. Madde / E Bendi |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1017-luks-kadife-ticaret-ve-sanayii-a-s |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 8 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 11 | Diğer (Other) |
| 12 | Diğer (Other) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 10 | Diğer (Other) |
| 13 | Diğer (Other) |
| 3 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 10 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 13 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 11 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| 12 | Sürdürülebilirlik Komitesi |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 7 | Cengiz YILMAZ |
| 4 | Cengiz YILMAZ |
| 9 | Yaşar KÜÇÜKÇALIK |
| 6 | İlker ÖZDEMİR |
| 12 | İlker ÖZDEMİR |
| 8 | Yılmaz KÜÇÜKÇALIK |
| 1 | Erk HACIHASANOĞLU |
| 2 | Cengiz YILMAZ |
| 11 | Yaşar KÜÇÜKÇALIK |
| 13 | Hasan YURDAKUL |
| 5 | Erk HACIHASANOĞLU |
| 3 | Ferda Besli |
| 10 | Yılmaz KÜÇÜKÇALIK |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 12 | Hayır (No) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 11 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 8 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |