Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1370231
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3b40d01941c633a38472c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3b40d01941c633a43472d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3b40d01941c633a52472e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3b40d01941c633a63472fGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağanüst Genel Kurul Toplantısı'nın Tescil ve İlanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 02.12.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 28.12.2024 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.12.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ÜSKÜDAR |
| Adres | Kısıklı Caddesi, No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Başkanlığa tutanak imzalama yetkisi verilmesi, toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması,
3 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması,
4 - Birleşme sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması
5 - Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (C) Grubu 10.750.120,88 TL tutarında payların Vitalis Teknoloji A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 11.000.000 TL'den 21.750.120,88 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin (Ek-1) onaylanması.
6 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Birleşme*Sermaye Artırımı/Azaltımı*Önemli Nitelikte İşlemlist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Link - Olaganüstü Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Link -Olaganüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Link Bilgisayar ile Vitalis Teknoloji birleşme işlemi olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Toplantı Tutanağı ve Hazirun ektedir. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
| Sermaye Artırımı/Azaltımı | Kabul edildi |
| Birleşme | Kabul edildi |
| Önemli Nitelikte İşlem | Onaylandı |
Genel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 31.12.2024 |
| EK: 1 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | Olaganüstü Genel Kurul Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28/12/2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 31.12.2024 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.