Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392686
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-12 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 12 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetim / Diğer Hususlar |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277993 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 10 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 11 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 13 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 8 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 12 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 4 | CENGİZ SOLAKOĞLU |
| 6 | FATİH LAP |
| 12 | CENGİZ SOLAKOĞLU |
| 13 | YILMAZ BULUT |
| 7 | MEHMET FATİH KERESTECİ |
| 1 | FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK |
| 11 | MEHMET FATİH KERESTECİ |
| 5 | IŞIL TİRELİ |
| 9 | CENGİZ SOLAKOĞLU |
| 2 | MEHMET FATİH KERESTECİ |
| 10 | IŞIL TİRELİ |
| 8 | FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK |
| 3 | FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 11 | Evet (Yes) |
| 13 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 12 | Hayır (No) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |