Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392686
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-12 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Şirketimiz 30.11.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile yapılan yönetim kurulu üyeliği seçimi sonrasında yönetim kurulu ilk toplantısında alınan görev taksim kararı uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Öğücü, Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öğücü ve Genel Müdür Alp Öğücü'den herhangi ikisi Şirketi müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam ile A Grubu imza yetkilisi olarak yetkili kılınmışlardır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 16 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim / İç Kontrol ve iç Denetim |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Orhan Öğücü |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Alp Öğücü |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Çeşitlilik Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/CESITLILIK-POLITIKASI-2.pdf |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı 1 (bir); oranı %14 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | YILMAZ BULUT |
| 3 | AYDIN ÖĞÜCÜ |
| 4 | CENGİZ SOLAKOĞLU |
| 1 | ORHAN ÖĞÜCÜ |
| 2 | CELAL ÖĞÜCÜ |
| 7 | MEHMET FATİH KERESTECİ |
| 6 | FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada görevli (Executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 13 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada görevli (Executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 13 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 11 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 7 | 2023-12-01 |
| 5 | 2023-12-01 |
| 4 | 2023-12-01 |
| 6 | 2023-12-01 |
| 1 | 2007-09-03 |
| 3 | 2007-09-03 |
| 2 | 2007-09-03 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 2 | - |
| 6 | - |
| 1 | - |
| 5 | - |
| 7 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | İlgisiz (Not applicable) |
| 13 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 12 | Hayır (No) |
| 11 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 13 | Hayır (No) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 13 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |