Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1409955
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc70195b9488a420da6*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc70195b9488a4b0da7*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc70195b9488a530da8*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc70195b9488a5a0da9Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 21.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 28.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KARABÜK |
| İlçe | KARABÜK MERKEZ |
| Adres | Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi-Karabük |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunması.
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurulun onayına sunulması.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi.
8 - 2024 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi.
10 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
11 - Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi.
12 - Şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2024 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi.
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | SPK ek açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | CMB Add. Info...pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | İlan Metni.pdf - İlan Metni |
| EK: 4 | Announcement.pdf - İlan Metni |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.04.2025 Pazartesi günü saat 10.00' da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılması hususunda karar alınmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.