Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1451096
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8201979d0f1a542986*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8201979d0f1a5d2987*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8201979d0f1a772988*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8201979d0f1a802989*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8201979d0f1a86298a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8201979d0f1a8d298b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8201979d0f1a92298c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8201979d0f1a9b298d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8201979d0f1aa2298e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b8201979d0f1ab2298fGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 23.06.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 23.07.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 22.07.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ÜMRANİYE |
| Adres | İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768, Ümraniye/İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi,
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyenin genel kurulun onayına sunulması,
9 - 2024 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,
11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 - 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet - EN.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 5 | EK-1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 6 | EK_1 Vekaletname- EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 7 | EK-2 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 8 | EK-2 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu - EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 9 | EK-3 Bağımsızlık Beyanı- Taç Kılavuz.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 10 | EK-4 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
Ek Açıklamalar
bŞirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ; 23/07/2025 Çarşamba günü saat 14:00'de ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.