Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1563036
| 1. PAY SAHİPLERİ | 2026-02-27 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirket, 2025 Yılı boyunca 20 adet yatırımcı toplantısı düzenlemiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel Denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel Kurul'da özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1466254 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuştur. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | 2025 Yılı içerisinde böyle bir işlem mevcut değildir. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Madde 9 kapsamında gerçekleştirilmiş herhangi bir işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Madde 10 kapsamında gerçekleştirilmiş herhangi bir işlem bulunmamaktadır. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Şirket Politikaları - Bağış ve Yardım Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1466195 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 14 - Genel Kurul |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 15.08.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket CEO'su, Şirket CFO'su, Bakanlık Temsilcisi, Yatırımcı İlişkileri Direktörü, bağımsız denetim şirket temsilcisi, hissedarlar ve Şirket çalışanları katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | A Grubu pay sahiplerinin oy imtiyazı bulunmaktadır. Sermayeye oranı %18,71'dir. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 0.8874 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Şirket Politikaları - Kar Dağıtım Politikası |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 15 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 6. maddesine ilişkin tutanak metni: Şirket, 2024 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 0,00 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 44.982.061,86 (kırk dört milyon dokuz yüz seksen iki bin altmış bir Türk Lirası seksen altı kuruş) net dönem kârı elde etmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut ekonomik konjonktür, Şirket’in uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirket’in uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2024 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasının, 2024 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1479206 |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Liste Numarası | |
| Genel Kurul Tarihi | |
| 1 | 2025-08-15 |
| 2 | 2025-03-28 |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | |
| 1 | 0.88953 |
| 2 | 0.88863 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.00001 |
| 2 | 0.000026 |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | |
| 2 | 0.888604 |
| 1 | 0.88952 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul Bilgileri - Genel Kurul Toplantıları |
| 2 | Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul Bilgileri - Genel Kurul Toplantıları |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul Bilgileri - Genel Kurul Toplantıları |
| 2 | Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul Bilgileri - Genel Kurul Toplantıları |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | |
| 2 | Madde 12 |
| 1 | Madde 12 |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | |
| 1 | 57 |
| 2 | 57 |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | |
| 1 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1479208 |
| 2 | https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1414301 |