Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402596
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 24 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Denetim Komitesi’nin İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemi İçindeki Faaliyetleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Raci KAYA |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | İbrahim H. ÖZTOP |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemekle beraber Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Bankamız Yöneticilerine 5 milyon USD limitli Yönetici Sorumluk Sigortası yapılmıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yönetim Kurulu’nda 1 Kadın Üye bulunmaktadır. Kadın Üye Oranı %14,29’dur. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | Zeynep BOĞA |
| 6 | Zekeriya ÇOŞTU |
| 1 | Raci KAYA |
| 7 | Kerem DÖNMEZ |
| 4 | Erdal ERDEM |
| 3 | İbrahim H. ÖZTOP |
| 2 | Ömer KARADEMİR |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2020-07-10 |
| 2 | 2022-03-25 |
| 5 | 2023-08-04 |
| 1 | 2020-11-06 |
| 6 | 2023-08-04 |
| 7 | 2023-08-04 |
| 3 | 2018-12-13 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 2 | - |
| 7 | - |
| 3 | - |
| 5 | - |
| 1 | - |
| 6 | - |
| 4 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |