Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400209
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-04 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 18 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.98 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı Platformu Esas Sözleşme Madde 14. Yönetim Kurulu ve Görev Süresi |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yoktur. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Madde 14/17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/209485 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 9 | Diğer (Other) |
| 8 | Diğer (Other) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 6 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 8 | Yatırım Komitesi |
| 9 | Yatırım Komitesi |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 5 | Ahmet Necip Koçak |
| 3 | Mehmet Ballıbaba |
| 9 | Mustafa Kulu |
| 8 | Nahit Kiler |
| 1 | Mehmet Ballıbaba |
| 6 | Mustafa Kulu |
| 4 | Sezai Şaklaroğlu(Kiler Holding A.Ş. temsilen) |
| 7 | Sezai Şaklaroğlu(Kiler Holding A.Ş. temsilen) |
| 2 | Mustafa Kulu |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |