Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405103
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 06.01.2025 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Hayır (No) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | 01.04.2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Ali Cem Kalyoncu?nun Yönetim Kurulu Başkanı, Neval Önen?in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kenan Sübekci?nin ve Hatice Sevim Oral?ın Yönetim Kurulu Üyesi, Murat Kaan Güneri ile Murat Ethem Sümer?in ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmalarına karar verilmiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Kurulu Değerlendirmesi |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ali Cem Kalyoncu |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ali Cem Kalyoncu |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265114 |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1340105 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Politikalar - Çalışma İlkeleri ve Davranış Kuralları Talimatı |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | %33 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | Murat Ethem Sümer |
| 5 | Murat Kaan Güneri |
| 2 | Neval Önen |
| 1 | Ali Cem Kalyoncu |
| 3 | Kenan Sübekci |
| 4 | Hatice Sevim Oral |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2013-04-10 |
| 4 | 2013-04-10 |
| 3 | 2012-01-02 |
| 1 | 2011-12-16 |
| 5 | 2024-03-01 |
| 6 | 2022-08-23 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 5 | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253698 |
| 6 | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057861 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 1 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |