Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1428239
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019658f7492e1425*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019658f749371426*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019658f749411427*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019658f749481428Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 21.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 14.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | AKSARAY |
| İlçe | AKSARAY MERKEZ |
| Adres | Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:2 |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 - 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması
4 - 2024 yılına ait finansal tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 mali yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.
11 - 2024 yılı bagış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bagış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | GK Davet ve Vekaletname .pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | Invitation and Power of Attorney.pdf - İlan Metni |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14 Mayıs 2025 Çarşamba Günü saat 14.00'da Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:2 Merkez/Aksaray adresinde gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla