Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1483832
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d98455cf70198f5ae3919239a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d98455cf70198f5ae3923239b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d98455cf70198f5ae3933239cGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 01.05.2024-30.04.2025 Özel Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.05.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 30.04.2025 |
| Karar Tarihi | 01.08.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 26.08.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.08.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KAYSERİ |
| İlçe | KOCASİNAN |
| Adres | Şeker Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı No:314 Kocasinan/KAYSERİ |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi,
2 - 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak müzakere edilmesi,
3 - 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4 - 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı finansal tabloların ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve tasdiki
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
9 - 01.05.2025 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait şirket bağımsız denetçisi ile şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi,
10 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre yetki ve izin verilmesinin görüşülmesi,
12 - Şirket Ana Sözleşmesi' nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun her türlü tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası, varlığa dayalı senetler veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarının ihraç sürecinin yürütülmesi için 15 Ay süre ile Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
13 - 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 01.05.2025 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2025 tarihinde biten hesap döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
16 - Dilek ve temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*list*EK: 1*Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Şirketimiz 01.05.2024-30.04.2025 Özel Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 26.08.2025 Salı günü saat 11:00'da ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 314 Kocasinan/KAYSERİ adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
Genel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 29.08.2025 |
| EK: 1 | Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 26.08.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.08.2025 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,