Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405408
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Şirket Entegre Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Şirketimizin 04.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında Yönetim Kurulu tarafından yapılan görev dağılımı sonucu; Yönetim Kurulu Başkanlığına İnan KIRAÇ'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Giancarlo BOSCHETTI'nin, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine ise Okan BAŞ'ın seçilmelerine karar verilmiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | KAP'ta yayımlanan Entegre Faaliyet Raporu'nun Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi bölümünde yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | İnan Kıraç |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Okan Baş |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigortalanmış olup, sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25'inden düşük olduğu için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Şirket internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | MEHMET ALTAN SUNGAR |
| 1 | İNAN KIRAÇ |
| 3 | OKAN BAŞ |
| 5 | NEVZAT TÜFEKÇİOĞLU |
| 6 | MÜFİT ATASEVEN |
| 2 | GIANCARLO BOSCHETTI |
| 7 | AHMET NEZİH OLCAY |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 7 | 2022-04-21 |
| 4 | 2015-08-14 |
| 5 | 2019-09-05 |
| 6 | 2021-05-27 |
| 1 | 1966-08-27 |
| 2 | 2008-04-29 |
| 3 | 2016-07-14 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 2 | - |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285785 |
| 4 | - |
| 3 | - |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285785 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285785 |
| 1 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |