Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1450932
Yönetim Kurulu Komiteleri
2025-06-23
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama
Yönetim Kurulumuzun 23.06.2025 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile;
b1. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun
21.07.2022 tarihli Kararı ile teşkil edilen İcra Kurulu’nun; Şirketimizin mevcut yönetim, temsil ve
organizasyon yapısı dikkate alınarak; aksi yönde bir karar alınıncaya kadar
yeniden teşkil edilmemesine;
b2. 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı i‘KurumsalYönetim Tebliği’ ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas
Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri dikkate alınarak;
ba) Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak üzere yönetim kurulu tarafından aksi karar alınıncaya kadar görev yapmak
üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
| bDENETİMDEN SORUMLU KOMİTE b | |
| bADI SOYADIb | bGÖREVİb |
| Recep Nadi KÖKLÜ | Başkan |
| Faik EKEN | Üye |
| bRİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ b | |
| bADI SOYADIb | bGÖREVİb |
| Recep Nadi KÖKLÜ | Başkan |
| Faik EKEN | Üye |
| Ahmet TOKSOY | Üye |
| bKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ b | |
| bADI SOYADIb | bGÖREVİb |
| Recep Nadi KÖKLÜ | Başkan |
| Faik EKEN | Üye |
| Yunus YÜZÜAK | Üye |
b) Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı i‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında i‘Aday Gösterme Komitesi’ ve i‘Ücret Komitesi’nin görevlerini de üstlenmesine,
c) Komite başkan ve üyelerine; komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.