Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401006
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-05 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yapılmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Şakir Yaman Tunaoğlu, Sayın Çağlar Göğüş, Sayın Bora Yalınay, Sayın Eren Sarıçoğlu ve Osman Zeki Sever'in müştereken atacakları imzaları ile , herhangi bir sınırlama olmaksızın ve her konuda temsil ve ilzam olunur. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 32- İç Denetim |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Bora Tuncer |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Sigorta yapılmamıştır |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 ve %11 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 7 | Birkan Erdal |
| 3 | Çağlar Göğüş |
| 5 | Osman Zeki Sever |
| 2 | Şakir Yaman Tunaoğlu |
| 9 | Abdurahman Murat Kuloğlu |
| 8 | Faik Eken |
| 6 | Bora Yalınay |
| 1 | Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı |
| 4 | Eren Sarıçoğlu |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 2022-06-30 |
| 2 | 2022-06-30 |
| 9 | 2022-06-30 |
| 5 | 2022-06-30 |
| 1 | 2022-06-30 |
| 8 | 2022-06-30 |
| 4 | 2022-06-30 |
| 6 | 2022-06-30 |
| 7 | 2022-06-30 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | - |
| 6 | - |
| 8 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 2 | - |
| 5 | - |
| 7 | - |
| 9 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |