Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394187
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601951eed6a641d83*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601951eed6a691d84Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | Gündemin 4. maddesinde Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifi yer almaktadır. |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 19.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 20.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 19.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,
6 - 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasına ilişkin olarak 20 Mart 2024 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar hakkında bilgilendirme,
7 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
12 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
13 - 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Bilgilendirme Dokümanı 20.03.2025GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | GK Davet 20.03.2025.pdf - İlan Metni |
Ek Açıklamalar
Bilgilendirme dokümanı içerisinde Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifine EK 1'de, 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifine ise EK 2'de yer verilmiştir.