Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393821
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-13 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Bulunmamaktadır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Mevzuat kapsamında Yönetim Kuruluna aylık İç Kontrol Raporu sunulmaktadır. Toplam 12 adet iç kontrol raporu sunulmuştur. İlaveten yıllık denetim raporu ve yıllık denetim planı sunulmaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İç Kontrol Faaliyetleri Bölüm VII ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin Açıklamalar Bölüm 5.4 |
| Yönetim kurulu başkanının adı | İzlem Erdem |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Volkan Kublay |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Böyle bir durum oluşmamıştır. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sorumluluklarına ilişkin grup sigortası yapılmış fakat buna dair KAP duyurusu yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 - %33 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 2 | Emre Ölçer |
| 3 | Prof.Dr.Recep Bildik |
| 6 | Volkan Kublay |
| 1 | İzlem Erdem |
| 4 | Bora Oruç |
| 5 | Dr.Cansel Nuray Aksoy |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2024-07-03 |
| 4 | 2021-03-23 |
| 6 | 2023-03-22 |
| 1 | 2022-03-22 |
| 5 | 2022-09-02 |
| 3 | 2024-03-20 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | Bağımsızlık beyan örneği faaliyet raporunda yer almaktadır. |
| 4 | Bağımsızlık beyan örneği faaliyet raporunda yer almaktadır. |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |