KAP: ISMEN IYM [ ] İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399707

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955dd9362c4ce4*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955dd936344ce5*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955dd9363a4ce6*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955dd936424ce7Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	03.03.2025
Genel Kurul Tarihi	26.03.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2024 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması

4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası

6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması

9 - Denetçinin seçilmesi

10 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*

EK: 1	Genel Kurul Daveti 26 Mart 2025.pdf - İlan Metni
EK: 2	Annual General Meeting Invitation 26 March 2025.pdf - İlan Metni
EK: 3	Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 26 Mart 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Information Document for the Shareholders 26 March 2025 KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.