Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394893
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019528fa94fe68ad*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019528fa950568ae*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019528fa950b68af*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019528fa951368b0Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 21.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 20.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 19.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2024 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması,
3 - 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
5 - 2024 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Denetçinin seçilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | ISGYO Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | ISGYO 2024 Invitation for the Ordinary General Assembly Meeting.pdf - İlan Metni |
| EK: 4 | Informative Document for 2024 Ordinary General Assembly Meeting.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.02.2025 tarihli toplantısında; 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.