Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394909
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-13 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | Yönetim Kurulu yıl içinde 5 kez toplanmıştır. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.955 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin bilgi ve belgelerin kural olarak toplantıdan asgari 1 hafta öncesinde tüm üyeler ile paylaşılmasına özen gösterilmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | "Yatırımcı İlişkileri>Kurumsal Yönetim>Ana Sözleşme" ve "Kurumsal>Yönetim Kurulu>Yönetim Kurulu Çalışma Esasları" |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Söz konusu hususa ilişkin bir politika oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında görev alması genel hükümlere tabi olup, üyeler TTK'nın 395. maddesi kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirkete borçlanma ile TTK'nın 396. maddesi kapsamında rekabet yasağına ilişkin olarak Genel Kurul'dan izin almaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu / "Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları" ve "Yönetim Kurulu Komiteleri ve Şirket İç Sistemlerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi" bölümleri ve "Denetimden Sorumlu Komite Raporu" bölümü |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/363253 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074633 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 9 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 8 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 6 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 6 | Vahide Uyar |
| 4 | Ayşegül Şahin Kocameşe |
| 3 | Vahide Uyar |
| 8 | Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik |
| 5 | Mehmet Gökpınar |
| 7 | Murat Doğan |
| 9 | İlkay Arıkan |
| 1 | İlkay Arıkan |
| 2 | Murat Doğan |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |