Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396209
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019542b4e4e811fb*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019542b4e4f411fc*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019542b4e4ff11fdGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Olağan Genel Kurul |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 26.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 24.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent / İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması halinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,
14 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
15 - 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Genel Kurul İlan ve Vekaletname.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | İş GSYO - Esas Sözleşme Madde 8 ve 12 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
Ek Açıklamalar
Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı , Ana Sözleşme Tadil Metni