Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396866
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019548a086a56af8*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019548a086b26af9*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019548a086c16afa*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019548a086d06afbGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 27.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 26.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | MALTEPE |
| Adres | Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Pasco Plaza No: 21 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması
4 - 2024 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
7 - 2024 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
9 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
15 - 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen geçmiş dönem Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi,
18 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | INVEO 2024 OLAĞAN GK DAVET.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | INVEO 2024 GK INVITATION.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | INVEO - 2024 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | INVEO- 2024 GAM INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız;
Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin, 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 11:00'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.inveo.com.tr) ulaşılabilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.