Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396812
| 1. PAY SAHİPLERİ | 2025-02-27 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 2 fiziki, 1 online toplantı gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, şirketimiz ve ana faaliyet alanlarındaki yatırımları Gedik Yatırım, Misyon Bank, Inveo Portföy ve Inveo Ventures’ın 2023 yılı faaliyetleri, finansal sonuçları ve 2024 yılı planlarını sektör paydaşlarına sunduğu Inveo Yatırım Holding Investor Day (Yatırımcı Günü) 07.03.2024 tarihinde düzenlenmiştir. Aracı Kurum, Portföy Yönetim Şirketi, Kurumsal Yatırımcı ve Banka temsilcilerinin davet edildiği Investor Day’e toplam 24 kuruluştan 34 temsilci katılım sağlamıştır. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256172 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Kısmen. Genel kurul toplantı ilanıyla birlikte ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmakta olup, Genel Kurul sonucuna ilişkin belgeler yalnızca Türkçe sunulmaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | Dönem içerisinde, 1.3.9 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256176 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256177 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256178 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256179 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256180 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256181 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | - |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141407 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Şirketin 29 Mart 2024 tarihinde düzenlenen 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'una Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi ile Şirketin Strateji ve Planlama Direktörü, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler ve Şirket denetçisi iştirak etmiştir. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin her biri 15 (Onbeş), (B) grubu hisse senetlerinin her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 0.8102 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 29 Mart 2024 tarihinde düzenlenen 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 7. maddesine ilişkin tutanak metni: “31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK'ya göre oluşan 1.123.212.743 TL net dönem karının ve yasal kayıtlarda yer alan 2.665.056.606,70 TL net dönem karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak yapılan değerlendirme akabinde kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin aşağıdaki tabloda da detaylı olarak gösterilen teklifin onaylanması 194.457.601,8 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.” |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264173 |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Liste Numarası | |
| Genel Kurul Tarihi | |
| 1 | 2024-03-29 |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | |
| 1 | 0 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | |
| 1 | 0.8102 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0 |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.8102 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | |
| 1 | - |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | |
| 1 | 0 |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | |
| 1 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264173 |