Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1408501
| 1. PAY SAHİPLERİ | 2025-03-19 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 0 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | 1 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 1 |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259174 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1316101 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmamaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | Yoktur |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/124787,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241174,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249120,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252325,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264897,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264905,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/11290384,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290566,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292386,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298013,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300322,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1356181,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1357371,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1357940,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1359431 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/353434 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Yoktur |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Yoktur |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | A grubu payların sermayedeki oranı yüzde 0,47, oy hakkı oranı yüzde 6,63'dür. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 0.1011 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | "Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu. Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde,Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında 128.166.150,32 TL , TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'na uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında ise 12.161.969,23 TL dağıtılabilir kâr bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi : Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolarında Net Dönem Kârı 76.393.588,14 TL'dir. Net dönem kârı üzerinden % 5 oranında -3.819.679,41 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra ""Net Dağıtılabilir Dönem Kârı"" olarak 72.573.908,73 TL kaldığı görülmektedir.Aynı döneme ait Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, konsolide finansal tablolarında ise 470.179.210,00 TL net dönem karı bulunmakla birlikte -3.652.280.132,00 TL geçmiş yıl zararının bulunması sebebiyle,dağıtılabilir kar oluşmamaktadır.Dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmamasına TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında yer alan karın birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra geçmiş yıl karlarına aktarılmasına karar verilmiştir. Kar dağıtımına ilişkin teklif katılanların 39.843.354,878 adet olumlu oyuna karşı 204.871.936,744 adet red oyuyla oy çokluğu ile reddedildi. TMS/TFRS mali tablolarında yer alan 170.994.381 TL kârın Şirketimiz aktifinde yer alan yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışından kaynaklandığı ve nakit yaratmayan bir gelir kalemi olduğu,VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 28.892.646,18 TL kârın ise Şirket aktifinde bulunan makine ve techizatların konsolidasyon dahil olan şirketlerden Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ve Metemteks Sentetik İplik San.ve Tic.A.Ş.'ye satışından kaynaklandığı ve arizi nitelikte olduğu, her halükarda Şirketimiz kâr dağıtım politikasına göre dağıtılabilir kârın çıkarılmış sermayenin %5'nin altında kalması nedeniyle 2022 yılında oluşan 12.161.969,23 TL net dağıtılabilir dönem kârının nakden dağıtılmamasına ve söz konusu tutarın geçmiş yıl kârları hesaplarına aktarılması hususunun Şirketimiz Genel Kuruluna önerilmesine, karar verilmiştir. Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, kar dağıtımına ilişkin teklif katılanların 43.107.443,88 adet olumlu oyuna karşı 156.383.447,917 adet ret oyu ile, oy çokluğu ile reddedildi." |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273605, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334193 |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Liste Numarası | |
| Genel Kurul Tarihi | |
| 2 | 2024-03-08 |
| 1 | 2024-01-25 |
| 6 | 2024-09-13 |
| 7 | 2024-12-12 |
| 4 | 2024-06-13 |
| 3 | 2024-04-17 |
| 5 | 2024-07-23 |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | |
| 3 | 1 |
| 5 | 0 |
| 2 | 0 |
| 7 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 6 | 0 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | |
| 1 | 0.2138 |
| 2 | 0.2407 |
| 4 | 0.2324 |
| 7 | 0.3586 |
| 6 | 0.3842 |
| 5 | 0.2695 |
| 3 | 0.301 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | |
| 2 | 0.0528 |
| 6 | 0.1732 |
| 4 | 0.0926 |
| 1 | 0.1553 |
| 3 | 0.1392 |
| 5 | 0.1246 |
| 7 | 0.1791 |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | |
| 2 | 0.1879 |
| 5 | 0.1449 |
| 7 | 0.1795 |
| 3 | 0.1619 |
| 4 | 0.1398 |
| 6 | 0.211 |
| 1 | 0.0785 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | |
| 7 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| 6 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| 2 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| 5 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| 3 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| 4 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | |
| 5 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| 3 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| 6 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| 2 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| 7 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| 4 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | |
| 1 | 19 |
| 6 | 19 |
| 4 | 19 |
| 7 | 19 |
| 3 | 19 |
| 2 | 19 |
| 5 | 19 |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | |
| 2 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256870 |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314653 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365355 |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334189 |
| 3 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273585 |
| 4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298946 |
| 1 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242846 |