Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395836
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701953e0433527115*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701953e0433567116*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701953e04335f7117*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701953e0433667118Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 25.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 25.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | SARIYER |
| Adres | Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/Sarıyer/İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
3 - 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması
4 - 2024 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2024 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
6 - 2024 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yasal izinleri havi kayıtlı sermaye tavanının artırılımasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımına izin verilmesi ve bu amaçla Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması
8 - 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
10 - 2024 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 2 | Amendments to the AoA.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 3 | 2024 OGK DUYURUSU.pdf - İlan Metni |
| EK: 4 | 2024 OGAM Announcement.pdf - İlan Metni |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplantı daveti, vekaletname örneği ve Ana sözleşme tadil metni ekte yer almakta olup toplantıya ilişkin diğer belgeler yasal süresi içerisinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir