KAP: HTTBT [ ] HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. 4. YÖNETİM KURULU-I

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399094

4. YÖNETİM KURULU-I2025-03-03
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu Başkanı: Fatma Nur GÖKMAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Dilek OVACIK. 25.04.2024 tarih ve 2024/11 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince, Fatma Nur GÖKMAN ile Mahmut Barbaros KUBATOĞLU, Şirket unvanı veya Şirket unvanını gösteren Şirket kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde ve sınırsız temsil etmeye yetkili kılınmıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıYoktur
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde sunulmuştur.
Yönetim kurulu başkanının adıFatma Nur GÖKMAN
İcra başkanı / genel müdürün adıŞükriye Nevra ONURSAL KARAAĞAÇ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin sermayenin %25'i oranında yönetici sorumluluk sigortası mevcuttur. Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim- Diğer Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241496
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıHitit.com İnternet Sitesi /Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar / Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranıSayı: 3 Oran: %50
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Liste Numarası
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
2Dilek OVACIK
5Aliye Sultan ALPTEKİN
6Turgut GÜRSOY
1Fatma Nur GÖKMAN
3Mahmut Barbaros KUBATOĞLU
4Ali UZUN
İcrada Görevli Olup Olmadığı
2İcrada Görevli Değil (Non-executive)
3İcrada görevli (Executive)
6İcrada Görevli Değil (Non-executive)
5İcrada Görevli Değil (Non-executive)
4İcrada Görevli Değil (Non-executive)
1İcrada görevli (Executive)
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
6Bağımsız üye (Independent director)
1Bağımsız üye değil (Not independent director)
4Bağımsız üye değil (Not independent director)
5Bağımsız üye (Independent director)
2Bağımsız üye değil (Not independent director)
3Bağımsız üye değil (Not independent director)
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
32018-01-12
52025-01-02
12013-11-12
42023-04-12
22013-11-12
62022-04-05
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
5https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016080
6https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016080
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
5Değerlendirildi (Considered)
1İlgisiz (Not applicable)
2İlgisiz (Not applicable)
6Değerlendirildi (Considered)
3İlgisiz (Not applicable)
4İlgisiz (Not applicable)
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
1İlgisiz (Not applicable)
6Hayır (No)
4İlgisiz (Not applicable)
2İlgisiz (Not applicable)
3İlgisiz (Not applicable)
5Hayır (No)
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
1Hayır (No)
4Hayır (No)
3Evet (Yes)
2Evet (Yes)
5Evet (Yes)
6Evet (Yes)




İlgili Hisseler