Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399094
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-03 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı: Fatma Nur GÖKMAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Dilek OVACIK. 25.04.2024 tarih ve 2024/11 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince, Fatma Nur GÖKMAN ile Mahmut Barbaros KUBATOĞLU, Şirket unvanı veya Şirket unvanını gösteren Şirket kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde ve sınırsız temsil etmeye yetkili kılınmıştır. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü?nde sunulmuştur. |
Yönetim kurulu başkanının adı | Fatma Nur GÖKMAN |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Şükriye Nevra ONURSAL KARAAĞAÇ |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin sermayenin %25'i oranında yönetici sorumluluk sigortası mevcuttur. Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim- Diğer Açıklamalar Bölümü?nde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241496 |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Hitit.com İnternet Sitesi /Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar / Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Politikası |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Sayı: 3 Oran: %50 |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
2 | Dilek OVACIK |
5 | Aliye Sultan ALPTEKİN |
6 | Turgut GÜRSOY |
1 | Fatma Nur GÖKMAN |
3 | Mahmut Barbaros KUBATOĞLU |
4 | Ali UZUN |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
3 | İcrada görevli (Executive) |
6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
1 | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
6 | Bağımsız üye (Independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
5 | Bağımsız üye (Independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
3 | 2018-01-12 |
5 | 2025-01-02 |
1 | 2013-11-12 |
4 | 2023-04-12 |
2 | 2013-11-12 |
6 | 2022-04-05 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016080 |
6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016080 |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
5 | Değerlendirildi (Considered) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
6 | Değerlendirildi (Considered) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
6 | Hayır (No) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
5 | Hayır (No) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
1 | Hayır (No) |
4 | Hayır (No) |
3 | Evet (Yes) |
2 | Evet (Yes) |
5 | Evet (Yes) |
6 | Evet (Yes) |