Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404718
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-06 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Performans değerlendirmesi yapılmamıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan (icracı Üye), Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Selen Kılıçözgürler (İcracı Üye), Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Büyükizgi (İcracı Değil) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdemir (Bağımsız Üye), Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi İmamoğlu (Bağımsız Üye) olarak belirlenmiş olup bunun haricinde herhangi bir yetki devri söz konusu değildir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 1 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ali Ercan |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Deniz Selen Kılıçözgürler |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 - %20 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | SEYFİ İMAMOĞLU |
| 4 | ALİ TAŞDEMİR |
| 2 | DENİZ SELEN KILIÇÖZGÜRLER |
| 1 | ALİ ERCAN |
| 3 | HAYRETTİN BÜYÜKİZGİ |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2024-03-22 |
| 3 | 2021-12-30 |
| 4 | 2024-03-18 |
| 2 | 2021-12-30 |
| 1 | 2015-12-08 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260001 |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261633 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |