Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1428806
| Yönetim Kurulu Komiteleri | 2025-04-22 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | . |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | Yönetim Kurulumuz 22.04.2025 (bugün) tarihli toplantısında;Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu'nun Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;İCRA KURULUBurak Kuyan – BaşkanZeki Onur Aytekin – Finans ve Mali İşlerden Sorumlu ÜyeMehmet Ali Gürpınar – İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu ÜyeÖzlen Ertuğrul Cendere – Hukuk İşlerinden Sorumlu ÜyeEsas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak Kurulumuz'un faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetişim Komitesi hariç 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTEHüseyin Faik Açıkalın – BaşkanOzan Korkmaz – ÜyeKURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİOzan Korkmaz – BaşkanHüseyin Faik Açıkalın – ÜyeHalide Müge Yücel – ÜyeTürk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Hüseyin Faik Açıkalın – BaşkanBora Yalınay – ÜyeNeslihan Sadıkoğlu – Üye2025 hesap döneminde Şirketimizin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi ile Yatırım Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkil edilmesine,SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ Hüseyin Faik Açıkalın – BaşkanNeslihan Sadıkoğlu – ÜyeHalide Müge Yücel – ÜyeMehmet Ali Gürpınar – ÜyeYATIRIM KOMİTESİÇağlar Göğüş – BaşkanBurak Kuyan – ÜyeBora Yalınay – ÜyeZeki Onur Aytekin – ÜyeMehmet Ali Gürpınar – Üyeİcra Kurulu, komite başkanları ve üyelerine işbu görevleri sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |