Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1476607
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-08-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulunda murahhas üyelik bulunmamaktadır ve yetki devri olmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Dursun Aydın Özbek |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Mehmet Mete Türkoğlu |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Bulunmamaktadır. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 16 | Muzaffer Aygün |
| 12 | Nihat Kırmızı |
| 14 | Mehmet İsmail Sarıkaya |
| 3 | İbrahim Hatipoğlu |
| 1 | Dursun Aydın Özbek |
| 6 | Maruf Güneş |
| 9 | Emir Aral |
| 15 | Ömer Sarıgül |
| 5 | Eray Yazgan |
| 7 | Abdullah Kavukcu |
| 8 | Fatih Süleyman Demircan |
| 4 | Niyazi Yelkencioğlu |
| 2 | Metin Öztürk |
| 13 | Osman Kocaman |
| 11 | Emin İmanov |
| 10 | Dikran Gülmezgil |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 13 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada görevli (Executive) |
| 16 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 14 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 15 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 13 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 14 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 10 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 16 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 15 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 12 | 2022-07-29 |
| 2 | 2022-07-29 |
| 1 | 2022-06-14 |
| 7 | 2024-07-11 |
| 14 | 2024-12-20 |
| 8 | 2024-07-11 |
| 16 | 2024-12-20 |
| 10 | 2024-12-20 |
| 9 | 2023-12-18 |
| 6 | 2022-11-25 |
| 11 | 2022-11-25 |
| 13 | 2024-07-24 |
| 15 | 2024-12-20 |
| 5 | 2022-11-25 |
| 3 | 2022-11-25 |
| 4 | 2022-07-29 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 5 | - |
| 13 | - |
| 15 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 8 | - |
| 1 | - |
| 12 | - |
| 11 | - |
| 7 | - |
| 10 | - |
| 9 | - |
| 4 | - |
| 14 | - |
| 6 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 14 | Değerlendirildi (Considered) |
| 13 | Değerlendirildi (Considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 15 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 16 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 15 | Hayır (No) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Hayır (No) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 16 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 15 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 13 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 14 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 16 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |