Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1385946
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-01-29 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 24.12.2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Hayır (No) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulumuzun 17.05.2022 tarih ve 2022-08 sayılı toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Dayı ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadık Tıltak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Erhan Tunçay ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selami Ekin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Altıncı herhangi birinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 8 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 4. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / (e) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşleri başlığı altında yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Dündar Dayı |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Dündar Dayı |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210640 |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1368783 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Ana Sayfa> Yatırımcı İlişkileri> Kurumsal Yönetim> Politikalar>Kadın Üye Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı 0- Kadın üye oranı %0 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | Selami Ekin |
| 1 | Dündar Dayı |
| 3 | Kadir Erhan Tuncay |
| 5 | Aşkın Altıncı |
| 2 | Sadık Tıltak |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2021-08-02 |
| 5 | 2022-05-17 |
| 1 | 2021-06-11 |
| 3 | 2021-07-02 |
| 2 | 2021-07-02 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 3 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175211 |
| 4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175211 |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175211 |
| 2 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175211 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |