Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404488
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Şehriban Nihan ATASAGUN-Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye-1.derece imza yetkilisi ,Ummahan Binhan KESİCİ-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Neslihan DEMİREL-Murahhas Üye-1.derece imza yetkilisi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bulunmamaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | F. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ 5.İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Şehriban Nihan ATASAGUN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Neslihan DEMİREL |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı farklı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir politika oluşturulmamış olmakla birlikte, 8 yönetim kurulu üyesinden 3'ü kadındır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 8 yönetim kurulu üyesinden 3 `ü kadındır ve %38 'lik oran sağlanmıştır. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | AHMET TURGUT KUTLU |
| 3 | NESLİHAN DEMİREL |
| 2 | UMMAHAN BİNHAN KESİCİ |
| 5 | MUSTAFA FİKRİ ÇOBANER |
| 8 | MEHMET ERTUĞRUL DOKUZOĞLU |
| 4 | ERTEKİN DURUTÜRK |
| 7 | TURGAY KAYLAN |
| 1 | ŞEHRİBAN NİHAN ATASAGUN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 2009-05-15 |
| 2 | 2016-05-13 |
| 1 | 2009-05-15 |
| 8 | 2023-05-04 |
| 4 | 2009-05-15 |
| 6 | 2020-06-12 |
| 5 | 2018-05-04 |
| 7 | 2020-06-12 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268905 |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268905 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268905 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |