Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1388824
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194cc47b1844b29*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194cc47b1624b23*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194cc47b1664b24*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194cc47b16b4b25*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194cc47b1714b26*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194cc47b1764b27*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194cc47b17e4b28Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 06.01.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 31.01.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.01.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | MALTEPE |
| Adres | Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 İç Kapı No: 45 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
3 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Pay Geri Alım Programı Teklifi" kapsamında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen geçmiş dönem Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi,
5 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | GEDIK - OLAGANUSTU GK DAVET - TR.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | GEDIK - EXTRAORDINARY GM INVITATION - EN.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | GEDIK - OLAGANUSTU GK BILGILENDIRME DOKUMANI - TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | GEDIK - EXTRAORDINARY GM INFORMATION DOCUMENT - EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Sonuçları: Şirketimizin 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 11:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Esas Sözleşme değişikliği sonucunda, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresi ise 2024 – 2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılmasına karar verilmiştir. -Şirketimizin 06.01.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 57.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 57.000.000 adet pay) değerli, geri alıma ayrılacak fonun 513 Milyon TL ve geri alım programı süresinin geri alım programının onay tarihinden itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki veren Pay Geri Alım Programı Teklifi Genel Kurul tarafından onaylandı. -Şirketin geri alım programları hakkında bilgi verilmiştir. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
list*Kayıtlı Sermaye Tavanı*Kabul edildiGenel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 03.02.2025 |
| EK: 1 | GEDIK OLAGANUSTU GK TUTANAK KAP.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | HAZIR BULUNANLAR LISTESI KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 3 | GERI ALIM BILGI NOTU GEDIK 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız;
Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 31.01.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.02.2025 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.