Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402460
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 4 Nisan 2024 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu’nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir. 9 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu bu konuda bilgilendirilmiştir. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Bankamızın 31 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat uyarınca, Denetim Komitesi’nin görüş, öneri, değerlendirme ve benzeri işlemlerine dayalı olmak üzere Risk Komitesi’ne devredilen “Risk Yönetimi” görevleri hariç, iç sistemler kapsamındaki görev ve sorumlulukların Denetim Komitesi’ne verilmesine karar verilmiştir. Bankamızın 27 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat uyarınca Uyum Biriminin fonksiyonlarından sorumlu olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Avni Aydın Düren'in atanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Bankamızın 3 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile ilgili mevzuat uyarınca, 31.05.2021 tarihi itibariyle KKTC Ülke Müdürlüğü İç Sistemler Sorumlusu görevinden ayrılan Sn. M. Cüneyt Sezgin’in yerine 31.05.2021 tarihi itibariyle göreve başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Aydın Düren’in atanmasına karar verilmiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2024'de: 37 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Bölüm: İç Sistemler Yönetişimi, Sayfa 289-304 |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Süleyman Sözen |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Mahmut Akten |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür ayrı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | KAP duyurusu bulunmamaktadır. Banka sermayesi 4,2 milyar TL olup, Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile ilgili bireysel sorumlukları için 100 milyon Euro limit ile Yönetici Sorumluluk teminatı sağlanmıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Banka, 8 Temmuz 2021 tarihinde Yönetim Kurulu Çeşitlilik ve Uygunluk Politikası yayınlamıştır. Bu Politika, Garanti BBVA Yönetim Kurulu’nun yeterli yapısı, üyelerinin uygunluğu ve çeşitliliğine ilişkin ilke ve kriterleri belirler. Politikaya göre Banka’nın 2025 yılının sonuna kadar Yönetim Kurulu’nun %25’inin kadın üyelerden oluşması hedefi 27 Mart 2024 tarihli , Ebru Oğan Knottnerus’un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ile yakalanmıştır. İlgili Politika'ya Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri Anasayfa > Çevresel, Sosyal Ve Yönetişim > Yönetişim > Politikalar > Yönetim Kurulu Çeşitlilik Ve Uygunluk Politikası adresinden ulaşılabilir. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 kadın üye %27'lik dilimi temsil etmektedir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 8 | Rafael Salinas Martinez de Lecea |
| 4 | Sema Yurdum |
| 2 | Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza |
| 5 | Jaime Saenz De Tejada Pulido |
| 11 | Ebru Oğan Knottnerus |
| 6 | Pablo Alfonso Pastor Muñoz |
| 7 | Mahmut Akten |
| 10 | Mevhibe Canan Özsoy |
| 1 | Süleyman Sözen |
| 9 | Aydın Düren |
| 3 | Ergun Özen |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 8 | 2017-05-08 |
| 4 | 2013-04-30 |
| 5 | 2014-10-02 |
| 3 | 2003-05-14 |
| 10 | 2019-04-04 |
| 1 | 1997-05-29 |
| 2 | 2016-03-24 |
| 7 | 2024-08-23 |
| 6 | 2021-03-31 |
| 11 | 2024-03-27 |
| 9 | 2020-06-17 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 9 | - |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2422-turkiye-garanti-bankasi-a-s |
| 3 | - |
| 1 | - |
| 6 | - |
| 8 | - |
| 7 | - |
| 4 | - |
| 2 | - |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254090 |
| 5 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 9 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |