Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400505
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-04 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 8 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.78 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Periyodik yapılan toplantılarda gündem ve gündeme ilişkin bilgi notu Yönetim Kurulu toplantısından bir hafta önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim Kurulu çalışma esasları şirket içi düzenleme olup, Kurumsal İnternet Sayfasında yayınlanmamaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bu konuda bir üst sınır belirlenmemiş olmakla birlikte Yönetim Kurulu üyelerinin, şirket işleri için yeterli zamanı ayırmaları, Ford Otosan?ın Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılmaları, bu tür toplantılarda soru sormaları ve önerilerde bulunmaları ve alınan kararların Ford Otosan?ın menfaatine olmadığını düşündükleri durumlarda muhalefet şerhinde bulunmaları beklenmektedir. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu ve Komiteler |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267706 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1340302 Çalışma esasları ayrıca web sitemizde Komiteler sayfasında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/kurumsal-yonetim/komiteler |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 8 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 10 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 11 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 12 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 10 | Fatma Füsun AKKAL BOZOK |
| 8 | Haydar YENİGÜN |
| 6 | Saibe Gül ERTUĞ |
| 11 | Haydar YENİGÜN |
| 3 | Fatma Füsun AKKAL BOZOK |
| 4 | Haydar YENİGÜN |
| 5 | David Joseph Cuthbert JOHNSTON |
| 7 | Fatma Füsun AKKAL BOZOK |
| 12 | James Kieran Vincent CAHILL |
| 2 | Katja WINDT |
| 9 | David Joseph Cuthbert JOHNSTON |
| 1 | Fatma Füsun AKKAL BOZOK |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 11 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |