Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400505
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-04 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 27.12.2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 8 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ali Y. KOÇ |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Güven ÖZYURT |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Çeşitlilik Politikası'nda 10. maddede "Yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilme sürecinde sadece bilgi ve birikimleri göz önünde bulundururuz. Yönetim kurulunun farklı deneyimlere,yeteneklere sahip üyelerden oluşmasına önem veririz. Ford Otosan Yönetim Kurulu?nda kadın üye oranının asgari %25 oranında olmasını hedefleriz." şeklinde ifade edilmiştir. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/2022-cesitlilik_politikasi.pdf |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 (%25) |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | Johan Egbert SCHEP |
| 9 | Josephine M. PAYNE |
| 7 | Levent ÇAKIROĞLU |
| 3 | David Joseph Cuthbert JOHNSTON |
| 10 | Katja WINDT |
| 11 | Fatma Füsun AKKAL BOZOK |
| 5 | Haydar YENİGÜN |
| 6 | James Kieran Vincent CAHILL |
| 1 | Ali Y. KOÇ |
| 8 | Güven ÖZYURT |
| 2 | Rahmi M. KOÇ |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 9 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 2024-10-01 |
| 4 | 2019-11-15 |
| 1 | 1997-07-24 |
| 11 | 2018-03-19 |
| 7 | 2022-03-21 |
| 10 | 2022-06-01 |
| 8 | 2022-03-21 |
| 6 | 2022-03-21 |
| 9 | 2023-03-09 |
| 5 | 2012-02-15 |
| 2 | 1961-02-11 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266510 |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266510 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |