Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1564371
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2026-03-02 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 31.12.2025 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Haydar Şahin(Yönetim Kurulu naşkanı), Fahri Kumbul (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ömer HOT(YönçKurçÜyesi-Finans Müdürü),Gözde Cıroğlu (Yönetim Ku.Üyesi Muh.Müdürü),Sinan Şahin (Fabrika Müdürü) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Haydar Şahin |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Fahri Kumbul |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | yoktur |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | 1 |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | Haydar Şahin |
| 4 | Gözde Cıroğlu |
| 3 | Sinan Şahin |
| 5 | Ömer Hot |
| 2 | Fahri Kumbul |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2024-04-17 |
| 1 | 2024-04-17 |
| 5 | 2024-04-17 |
| 4 | 2024-04-17 |
| 3 | 2024-04-17 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 2 | yoktur |
| 5 | yoktur |
| 3 | yoktur |
| 1 | yoktur |
| 4 | yoktur |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |